Paul Grewal，Coinbase的首席法务官，对美国政府问责局(GAO)最近关于加密货币用于逃避制裁的报告表示强烈谴责。Grewal于1月22日在X(以前的Twitter)上发帖称，美国GAO进行了“零比较分析”，只是为了“痛斥一个花费数百万美元遵守法律的产业”。他强调，即使在报告本身中，通过点击诱人标题后的链接，可以找到“数字资产是绕过制裁的相对较差方式的承认”。

然而，即使在这种书信中，通过点击诱人标题后的链接，也可以找到承认数字资产是绕过制裁的相当糟糕的方式。

— paulgrewal.eth (@iampaulgrewal) 2024年1月22日

该美国GAO报告于2023年12月13日发布，而1月16日，GAO发布了针对此问题的联邦回应。GAO报告声称，有几个面临美国制裁的外国国家使用像比特币这样的加密货币来规避对他们施加的制裁。

报告摘录如下：

“像比特币这样的数字资产和其他虚拟货币对实施和执行美国制裁构成风险，但有几个因素部分缓解了这些风险(参见表)。数字资产的一个关键特点是能够使用户能够迅速跨越国界转移价值。”

然而，在同一份报告中，GAO承认加密货币的去中心化性质和公共分类账可以使“美国机构和分析公司能够追踪交易并有可能识别非法行为者”。

除此之外，该报告还承认，数字资产作为支付手段的使用有限。报告还指出，实施全球标准可能会增加对反洗钱(AML)法规的遵守。

尽管事实如此，反加密的参议员伊丽莎白·沃伦还是利用这份报告来散播恐慌情绪。沃伦目前正在推动一项法案，以确保加密货币公司遵守与其他金融机构相同的反洗钱法规。

美国政府问责局的一份新报告证实，不法国家正在利用加密货币规避制裁并破坏我们的国家安全。

现在该是让加密货币遵守与其他人一样的反洗钱规则的时候了。我已经制定了一项法案来实现这一目标。

— 伊丽莎白·沃伦(@SenWarren)2024年1月21日

然而，人们很快告诉沃伦，她引用的报告中提到的使用加密货币规避制裁的情况只有一起，涉及方是中国。

你引用的文章实际上只提到了一个使用数字资产规避制裁的例子。

一个。

来自2023年4月。

他们是中国的。

— 杰里米·霍根(@attorneyjeremy1)2024年1月22日

世界各地的政府监管机构和政策制定者已经实施了使加密货币与反洗钱准则相符的框架。欧洲已经通过了《加密资产市场监管》，而香港、日本和新加坡等亚洲国家也对加密服务提供商实施了严格的法规。

大多数报告忽略或忽略的另一个重要因素是用于非法活动的加密货币的数量不到总流通供应量的1%-与像美元这样的法定货币相比，这个比例要低得多。有几次被盗或被黑客攻击的加密货币资金由于公共分类账系统，犯罪分子需要数年时间才能转移资金，即使在这种情况下，他们也会被加密货币交易所识别并经常被阻止。

另一方面，尽管一些政策制定者一段时间以来一直要求制定加密货币法规，但美国尚未最终确定加密货币法规。然而，已经制定了特定的监管政策来管理加密服务提供商。