据一名受害者透露，英国国家欺诈情报局(NFIB)可能“装备不足，无法处理针对英国居民的加密货币犯罪”。这名受害者名叫马丁(Martin)，是一名英国公民。在与Cointelegraph交谈时，他要求保密自己的身份。马丁声称自己曾向一名冒充Ledger员工的诈骗者转了价值约4.6万美元的加密货币。然而，当他向NFIB报告这起欺诈行为后，该机构未能采取适当措施追回他被盗的资金。

@elliptic你好。今天上午11点06分28/9/23，一名诈骗者打来电话，声称有人试图用我的恢复短语窃取我的资金，我从未给过。

不幸的是，我按照他们的指示转移了BTC和RNDR。

马丁 (@Martin901109) 2023年9月28日

据马丁称，诈骗者于2023年9月28日上午11点06分通过电话联系他，声称自己是Ledger的代表。诈骗者说服马丁相信一名黑客曾试图使用他的恢复短语窃取他的加密货币。他被告知，如果采取某些步骤，他的Ledger设备将被升级到“安全级别3”。但实际上，这些步骤包括复制粘贴诈骗者通过短信发送的加密货币地址并确认交易，以便将他的加密货币发送给诈骗者。

据马丁称，诈骗者通过这种方式盗走了0.93个比特币(价值约4.2万美元)和4000个RNDR(价值约6080美元)。

在说服受害者将其加密货币转到诈骗者的地址之后，诈骗者进行了一次可追踪的交易，将所有资金发送到了位于库拉索岛的赌博平台Roobet。这是一个中心化实体，有可能冻结这些资金。区块链交易记录显示，1214.01个RNDR(价值1845美元)首先被发送到Binance，在那里首次兑换为ETH(2299美元)，然后被转移到Roobet。

为了冻结这些资金并防止它们被提现，马丁只需要得到Roobet的合作。然而，当他联系Roobet时，他被告知除非收到当地执法机构的正式请求，否则无法冻结这些资金。

资金被盗的第二天，马丁通过伦敦市的诈骗举报工具提交了一份报告，以便将其转发给NFIB。然而，据他说，该机构在他提交报告将近一个月后才回复他的欺诈报告。当它最终回复时，它只是告诉他“未能确定英国执法机构可以追查的线索。”

马丁还联系了Binance，一名代表告诉他，攻击者似乎通过其交易所洗了一些资金。然而，在他联系Binance时，资金已经离开了Binance。该代表表示，Binance“准备与执法部门合作”。

在未能自行冻结资金的情况下，马丁自掏腰包花了1000美元请区块链分析平台AML Bot进行分析。他希望该平台的报告能让警方认真对待此事。2023年11月2日，AML Bot发布了一份报告，指出被盗资金确实被发送到了Roobet。

随后，马丁向伦敦市诈骗举报服务更新了报告。 

马丁向Cointelegraph提供了多份支持文件，以证实他的说法，包括最初的投诉、NFIB的电子邮件、Roobet的电子邮件、与诈骗者的电话通话记录和其他证据。

据马丁称，他可能不是唯一一个遇到这个问题的加密货币诈骗受害者。他指出，Action Fraud提供的报告表格中没有加密货币地址或交易哈希值的空格，这使得报告这些犯罪变得困难。在他的投诉中，他将地址填入了原本用于描述嫌疑人特征的空格中。

马丁并不是唯一一位抱怨缺乏欺诈监管的英国居民。2019年4月的一份报告指出，英国警察部队对欺诈索赔的监管“不一致”。另一份报告称，欺诈案件仅获得警方资金的2%，尽管它们占所有犯罪的40%。